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Febrero 16, 2017 Comments (0) Views: 431 BLOGS

Gobierno suma obligaciones sobre prevención de lavado

Los sujetos obligados deberán conservar la información de la debida diligencia en sus oficinas y están obligados a reportar cuando se les niegue información

El pasado 13 de febrero de 2017, con el fin de ampliar el marco normativo reglamentario vigente con respecto a la prevención y control del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, se decretó:

1) Modificar el artículo 10° del Decreto N° 355/010 que trata sobre la conservación de los registros.  El sujeto obligado deberá  conservar toda información y documentación respaldante obtenida en el proceso de debida diligencia. La misma deberá ser conservada en  el domicilio en el que el mismo desarrolla su actividad.

2) Incorporar el artículo 11° bis. En el mismo se establece que, en caso que los sujetos intervinientes en la operación se nieguen a brindar la información solicitada por el sujeto obligado durante el proceso de debida diligencia, el mismo quedará obligado a reportar dicha operación como una operación sospechosa ante la UIAF.

¿Quiénes son los sujetos obligados del sector no financiero?

De acuerdo a lo establecido en el Art.2 de la Ley 17.835, en la redacción dada por la leyes 18.494 y 19.355, son Sujetos Obligados:

  • I)  Los casinos.
  • II) Las inmobiliarias, promotores inmobiliarios, empresas constructoras y otros intermediarios en transacciones que involucren inmuebles.
  • III) Los escribanos, cuando lleven a cabo operaciones para su cliente, relacionadas con las actividades siguientes: 
    • A)    Compraventa de bienes inmuebles.
    • B) Administración del dinero, valores u otros activos del cliente.
    • C) Administración de cuentas bancarias, de ahorro o valores.
    • D) Organización de aportes para la creación, operación o administración de sociedades.
    • E) Creación, operación o administración de personas jurídicas u otros institutos jurídicos.
    • F) Compraventa de establecimientos comerciales
  • IV) Los rematadores.
  • V) Las personas físicas o jurídicas dedicadas a la compra y la venta de antigüedades, obras de arte y metales y piedras preciosos.
  • VI) Los explotadores y usuarios directos de zonas francas, con respecto a los usos y actividades que determine la reglamentación.
  • VII) Las personas físicas o jurídicas que a nombre y por cuenta de terceros realicen transacciones o administren en forma habitual sociedades comerciales.
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